Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника Регистрованог субјекта у Централну евиденцију су објављене на интернет страни Управе за спречавање прања новца (видети овде).

Текст можете прочитати и преузети на следећем линку: 

Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника Регистрованог субјекта у Централну евиденцију

У изради Смерница учествовали су представници Управе за спречавање прања новца, Министарства привреде, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Пореске управе, Јавнобележничке коморе, Адвокатске коморе, као и представници приватног сектора – обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања теоризма. Смернице су донете 8.1.2019. године.

У наставку преносимо садржај документа:

• Циљ смерница
• Смернице за утврђивање стварног власника странке
• Појам стварног власника
• Појам лица страног права и траста
• Стварни власник траста, односно другог лица страног права
• Утврђивање и провера идентитета стварног власника
• Како се врши утврђивање и провера идентитета стварног власника странке
• Изузеци од прибављања података о стварном власнику
• Основи за стицање својства стварног власника странке и поступак утврђивања стварног власника странке
• Стварни власник странке која је правно лице
• Поступак утврђивања стварног власника правног лица и лица страног права
• Стварни власник странке која је физичко лице
• Поступак утврђивања стварног власника странке која је физичко лице
• Стварни власник лица грађанског права
• Поверавање утврђивања и провере идентитета стварног власника странке трећем лицу
• Смернице за евидентирање стварног власника Регистрованог субјекта у Централну евиденцију
• Уводне напомене
• Како применити критеријуме за одређивање и евидентирање стварног власника?
• Посебни случајеви
• Преовлађујући утицај, посредно обезбеђивање средстава и траст
• Заступник и члан органа управљања као стварни власник
• Документација
• Примери утврђивања стварног власника