Na web sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 17. jula 2020. godine objavljene su nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.
Smernice možete pogledati i preuzeti ovde.
Smernice se primenjuju osmog dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva, odnosno od 25. jula 2020. godine.
Danom primene novih Smernica prestaju da važe Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti, koje su donete 4.9.2018. godine.
Povezani tekstovi
- Međusobno povezane transakcije kada se plaćanje robe i usluge vrši u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti
- Kada se vrši kopiranje ili očitavanje ličnog dokumenta u odnosu na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom?
- Omogućeno istovremeno evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku prilikom elektronskog osnivanja privrednog društva
- Javna rasprava o Nacrtu zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
- Dokumentacija (osnivački akt, statut) na osnovu koje se pribavljaju podaci o stvarnom vlasniku (ime, prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište)