Међусобно повезане трансакције када се плаћање робе и услуге врши у износу од 10.000 евра или више у динарској противвредности 16.03.2024.Службена мишљењаОсталоГотов новац, Прање новца
Када се врши копирање или очитавање личног документа у односу на датум успостављања пословног односа са странком? 11.12.2023.Службена мишљењаОсталоИдентификација, Прање новца
Омогућено истовремено евидентирање података о стварном власнику приликом електронског оснивања привредног друштва 02.10.2023.ВестиПривредни субјекти / делатностиАПР, Евиденција, Оснивање - Регистрација, Прање новца
Jавнa расправa о Нацрту закона о Централној евиденцији стварних власника 18.09.2023.ВестиПривредни субјекти / делатностиАПР, Евиденција, Оснивање - Регистрација, Прање новца
Документација (оснивачки акт, статут) на основу које се прибављају подаци о стварном власнику (име, презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште) 19.08.2023.Службена мишљењаОсталоЕвиденција, Оснивање - Регистрација, Прање новца
Закон о Централној евиденцији стварних власника 03.03.2023.ПрописиПривредни субјекти / делатностиАПР, Евиденција, Закон, Оснивање - Регистрација, Прање новца
Када лице које се бави продајом робе крши одредбу Закона о спречавању прања новца у вези са готовинским пословањем 24.10.2022.Службена мишљењаОсталоГотов новац, Прање новца
Да ли се уплата путем уплатнице у банци или пошти за продату робу сматра готовинском трансакцијом? 08.09.2022.Службена мишљењаОсталоГотов новац, Прање новца
Измењена и допуњена листа индикатора за препознавање сумње да се ради о прању новца за рачуновође 26.08.2022.КоментариОсталоПрање новца
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава 26.08.2022.Службена мишљењаОсталоПрање новца
